주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 남구 장생포로 83 송원산업주식회사 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Maurizio Butti | 1957-04 | 3 | 재선임 | (현)송원 Group Holding CEO (현)송원산업(주)사장 |
| Hans-Peter Wuest | 1961-02 | 3 | 재선임 | (현)송원 Group Holding CFO (현)송원산업(주) 이사 |
| Dieter Morath | 1951-06 | 3 | 재선임 | (현)송원산업(주) 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Gerhard Schlosser | 1948-06 | 3 | 재선임 | 2009~2014 독일 AHP Executive Consultant (현)송원산업(주) 사외이사 |
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| Markus Oppliger | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 1989~2013 Ernst & Young AG 2013~현재 스위스 Arbonia AG Director |
스위스 Arbonia AG(Director) |