정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 440,761 | - 매출액 | 223,129 | |
| - 부채총계 | 172,653 | - 영업이익 | 4,996 | ||
| - 자본금 | 12,732 | - 당기순이익 | 1,494 | ||
| - 자본총계 | 268,108 | *주당순이익(원) | 117 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사(감사위원) 3인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 67.4 | 100 | - | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : 사외이사 명칭 변경 | 가결 | 67.4 | 100 | - | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : 사외이사 비율 변경 | 가결 | 67.4 | 100 | - | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : 감사위원 분리 선임 인원 확대 | 가결 | 67.4 | 100 | - | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : 감사위원 선.해임 의결권 제한 강화 | 가결 | 67.4 | 100 | - | - |
| 제2-5호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : 개최방법 신설 | 가결 | 67.4 | 100 | - | - |
| 제2-6호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : 의결권 대리행사 방법 신설 | 가결 | 67.4 | 100 | - | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김지욱 선임 및 임기결정의 건 | 가결 | 30.2 | 100 | - | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전은 선임 및 임기결정의 건 | 가결 | 30.2 | 100 | - | - |
| 제4호 | 보통결의 | 사외이사 곽인선, 선임 및 임기 결정의 건 | 가결 | 67.4 | 100 | - | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 곽인선, 선임 및 임기 결정의 건 | 가결 | 30.2 | 100 | - | - |
| 제6호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 67.4 | 100 | - | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지욱 | 1976-01 | 3 | 재선임 | 現 한밭그룹 부회장 前 한밭그룹 CEO |
한밭그룹 부회장 |
| 전은 | 1981-11 | 3 | 재선임 | 現 한울회계법인 근무 前 삼정회계법인 근무 |
한울회계법인 이사 |
| 곽인선 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 現 ㈜선진엔지니어링 종합건축사무소 부사장 前 경기주택도시공사 부장 |
㈜선진엔지니어링 부사장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지욱 | 1976-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한밭그룹 부회장 前 한밭그룹 CEO |
| 전은 | 1981-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한울회계법인 근무 前 삼정회계법인 근무 |
| 곽인선 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 ㈜선진엔지니어링 종합건축사무소 부사장 前 경기주택도시공사 부장 |