주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-08-04 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 동탄대로 23길 121, 지하1층 회의실 (영천동, 동탄우미뉴브) |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2026-07-09 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ※주주총회 참석 준비물 - 직접행사:본인 신분증 - 대리행사:위임장(주주와 대리인의 인적사항기재 및 인감날인) 인감증명서, 대리인의 신분증 |
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| ※ 관련공시 | 2026-06-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 이사 선임 및 임기 결정의 건 |
제1호 의안 : 사내이사 문용진 선임 및 임기 결정의 건 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문용진 | 1972-09 | 2.8 | 신규선임 | 現 ㈜삼일씨엔에스 상무(보) 풍력스틸생산 본부장 前 ㈜삼일씨엔에스 풍력스틸사업부 공장장 |