주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 140 삼화왕관 안산공장 식당동 2층 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항: 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 주총 세부의 안은 주주총회 소집공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제60기 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정에 따른 정관 변경 |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | 사내이사 고기영 선임의 건 |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고기영 | 1971-05 | 3 | 재선임 | UCLA MBA졸업 현) ㈜금비 대표이사 현) 삼화왕관㈜ 대표이사 현) ㈜금비비앤피 대표이사 현) ㈜신우 사내이사 |