주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로7길 22 (역삼동 635-4) 한국과학기술회관 B1 1관 프리미엄중회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 1) 제1호 의안 : 제60기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 전자주주총회 제도 근거 추가 제2-2호 의안 : 전자적 방식의 의결권 대리 절차 반영 제2-3호 의안 : 이사 총수 상한 설정 및 독립이사의 비율 증대 제2-4호 의안 : 이사의 임기 변경 제2-5호 의안 : 독립이사 명칭 반영 제2-6호 의안 : 지속가능경영위원회 등 신설 제2-7호 의안 : 이사의 주주 충실의무 등 반영 제2-8호 의안 : 감사위원 분리선임 확대 반영 제2-9호 의안 : 감사위원 선임 시 최대주주 의결권 반영 제2-10호 의안 : 배당 제도 개선 제2-11호 의안 : 부칙(2026. 3. 27) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이상웅) 제3-1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(박정희) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(조원홍) 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (아베 타케시) 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(조원홍) 5) 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (윤영식) 제5-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이영렬) 6) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제1호 의안에 대하여 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조 제4항에 의거하여 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. - 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항 당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 것입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상웅 | 1958-12 | 3 | 재선임 | ▷서강대 경영학과 졸업 (1981년) ▷美 Pennsylvania대학교 Wharton경영대학원 졸 업 (1987년) ▷세방전지㈜ 부사장 (1990년) ▷세방전지㈜ 대표이사 사장 (1999년) ▷세방㈜ 대표이사 사장 (1999년) ▷대한럭비협회 회장 (2015년 03월~2021년 01월) ▷단국대학교 이사 (2020년) ▷현 세방그룹 회장 (2013년) |
| 박정희 | 1962-06 | 1 | 재선임 | ▷한양대학교 화학과 졸업 (1988년) ▷㈜용산화학 공장장 (2011년) ▷세방산업㈜ 생산본부장 (2016년) ▷㈜상신금속 대표이사 (2019년~2024년) ▷세방산업㈜ 생산/영업 대표이사(2021년~2024년) ▷현 세방전지㈜ 대표이사 |
| 아베 타케시(Takashi Abe) | 1965-10 | 2 | 재선임 | ▷일본 센슈 대학 경영학부 졸업 (1989년) ▷GS Yuasa International 임원 (2022년~2024년) ▷현 GS Yuasa Corporation 대표이사 사장 ▷현 GS Yuasa International 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영렬 | 1958-03 | 1 | 재선임 | ▷서울대 법학과 졸업 (1981년) ▷사법연수원 제18기 수료 (1989년) ▷서울중앙지검 외사부장 검사, 청와대 사정비서관 (2006년) ▷서울남부지방검찰정 검사장 (2013년) ▷대구지방검찰청 검사장 (2015년 2월) ▷서울중앙지방검찰청 검사장 (2015년 12월) ▷현 법무법인 도울 대표변호사 |
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| 윤영식 | 1955-03 | 1 | 재선임 | ▷연세대학교 철학과 (1974년 입학) ▷서울지방국세청 조사국 (2005년~2009년) ▷서울지방국세청 감사관실 (2009년~2010년) ▷서울지방국세청 조사1국 1과장 (2012년~2013년) ▷이현 세무법인 부회장 (2013년~2015년) ▷법무법인 바른 고문 (2015년~2020년) ▷현 민우세무법인 대표이사 |
- |
| 조원홍 | 1964-11 | 1 | 재선임 | ▷서울대학교 경영대학 학사 졸업 (1987년) ▷서울대학교 경영대학원 석사 졸업 (1992년) ▷美 Pennsylvania 대학교 W harton경영대학원 졸업 (1999년) ▷모니터 그룹 한국 지사 대표 (2000년~2010년) ▷현대자동차 고객경험 본부장 / 부사장 (2010년~2021년) ▷현대자동차 비상임 경영 고문 (2021년~2023년) ▷현 윈터골드㈜ 대표이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영렬 | 1958-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷서울대 법학과 졸업 (1981년) ▷사법연수원 제18기 수료 (1989년) ▷서울중앙지검 외사부장검사, 청와대 사정비서관 (2006년) ▷서울남부지방검찰정 검사장 (2013년) ▷대구지방검찰청 검사장 (2015년 2월) ▷서울중앙지방검찰청 검사장 (2015년 12월) ▷현 법무법인 도울 대표변호사 |
| 윤영식 | 1955-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷연세대학교 철학과 (1974년 입학) ▷서울지방국세청 조사국 (2005년~2009년) ▷서울지방국세청 감사관실 (2009년~2010년) ▷서울지방국세청 조사1국 1과장 (2012년~2013년) ▷이현 세무법인 부회장 (2013년~2015년) ▷법무법인 바른 고문 (2015년~2020년) ▷현 민우세무법인 대표이사 |
| 조원홍 | 1964-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷서울대학교 경영대학 학사 졸업 (1987년) ▷서울대학교 경영대학원 석사 졸업 (1992년) ▷美 Pennsylvania대학교 Wharton 경영대학원 졸업 (1999년) ▷모니터 그룹 한국 지사 대표 (2000년~2010년) ▷현대자동차 고객경험 본부장 / 부사장 (2010년~2021년) ▷현대자동차 비상임 경영 고문 (2021년~2023년) ▷현 윈터골드㈜ 대표이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||