주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한남대로98, 일신빌딩 1층 일신홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제61기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 사업목적 추가, 상법 개정 반영분 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 3-1. 사내이사 이동열 선임의 건 3-2. 사내이사 최정규 선임의 건 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동열 | 1964-01 | 1 | 재선임 | - 現 깨끗한나라 대표이사 - 깨끗한나라 CFO - LG화학 금융담당 상무 - LG디스플레이 회계담당 상무 |
| 최정규 | 1991-06 | 1 | 재선임 | - 現 깨끗한나라 COO - 깨끗한나라 기타비상무이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 헬스케어 기기/미용기기(뷰티 디바이스) 도·소매(유통·판매), 전자상거래(온라인) 판매, 무역(수출입), 고객 서비스 대행 및 관련 컨설팅업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1.~33. (생략) 34. 위 각 호에 관련되는 일체 부대사업 및 투자 |
1.~33. (좌동) 34.헬스케어 기기/미용기기(뷰티 디바이스) 도·소매(유통·판매), 전자상거래(온라인) 판매, 무역(수출입), 고객 서비스 대행 및 관련 컨설팅업 35. 위 각 호에 관련되는 일체 부대사업 및 투자 |
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