정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 637,296 | - 매출액 | 508,201 | |
| - 부채총계 | 466,607 | - 영업이익 | -22,638 | ||
| - 자본금 | 37,607 | - 당기순이익 | -47,513 | ||
| - 자본총계 | 170,689 | *주당순이익(원) | -1,282 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 622,965 | - 매출액 | 507,509 | |
| - 부채총계 | 466,921 | - 영업이익 | -25,059 | ||
| - 자본금 | 37,607 | - 당기순이익 | -46,613 | ||
| - 자본총계 | 156,044 | *주당순이익(원) | -1,258 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 총 2명 선임 - 사내이사 2명 (이동열, 최정규) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제61기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 56.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 57.0 | 99.9 | 0.1 | 사업목적 추가, 상법 개정 반영분 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이동열 선임의 건 | 가결 | 56.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 최정규 선임의 건 | 가결 | 56.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 56.9 | 99.8 | 0.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동열 | 1964-01 | 1 | 재선임 | - 現 깨끗한나라 대표이사 - 깨끗한나라 CFO - LG화학 금융담당 상무 - LG디스플레이 회계담당 상무 |
| 최정규 | 1991-06 | 1 | 재선임 | - 現 깨끗한나라 COO - 깨끗한나라 기타비상무이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 헬스케어 기기/미용기기(뷰티 디바이스) 도·소매(유통·판매), 전자상거래(온라인) 판매, 무역(수출입), 고객 서비스 대행 및 관련 컨설팅업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1.~33. (생략) 34. 위 각 호에 관련되는 일체 부대사업 및 투자 |
1.~33. (좌동) 34.헬스케어 기기/미용기기(뷰티 디바이스) 도·소매(유통·판매), 전자상거래(온라인) 판매, 무역(수출입), 고객 서비스 대행 및 관련 컨설팅업 35. 위 각 호에 관련되는 일체 부대사업 및 투자 |
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