주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 현대비앤지스틸(주) 본사 강당 (경상남도 창원시 성산구 적현로 124) |
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| 4. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 결의사항 - 제1호 의안 : 제59기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김성문) 제2-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 최윤종) 제2-3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 이우영) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 전상오) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 이우영) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5-1호 의안 : 이사 보수 한도(50억원) 승인의 건 제5-2호 의안 : 임원 퇴임위로금 규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성문 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | - 현) 현대비앤지스틸(주) 생산부문장 - 전) 현대비앤지스틸(주) 생산담당 |
| 최윤종 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | - 현) 현대비앤지스틸(주) 경영관리부문장 - 전) 현대자동차(주) 재경사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이우영 | 1963-09 | 3 | 재선임 | - 현) 연세대 신소재공학과 특훈교수 - 전) 연세대 신소재공학부 학부장 |
엘엠에스(주) 사외이사, 감사 |
| 전상오 | 1977-06 | 3 | 재선임 | - 현) 법무법인(유) 화우 변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우영 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 연세대 신소재공학과 특훈교수 - 전) 연세대 신소재공학부 학부장 |
| 전상오 | 1977-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 법무법인(유) 화우 변호사 |