정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 753,622 | - 매출액 | 795,376 | |
| - 부채총계 | 237,514 | - 영업이익 | 30,627 | ||
| - 자본금 | 75,943 | - 당기순이익 | 24,970 | ||
| - 자본총계 | 516,019 | *주당순이익(원) | 1,644 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 731,017 | - 매출액 | 793,495 | |
| - 부채총계 | 224,905 | - 영업이익 | 30,290 | ||
| - 자본금 | 75,943 | - 당기순이익 | 22,934 | ||
| - 자본총계 | 506,112 | *주당순이익(원) | 1,510 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 150 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,524,358,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 2명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제59기(2024.01.01 ~ 2024.12.31 재무제표 승인의 건 [원안대로 승인] - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김성문) [원안대로 승인] 제2-2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 최윤종) [원안대로 승인] 제2-3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 이우영) [원안대로 승인] - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 전상오) [원안대로 승인] - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 이우영) [원안대로 승인] - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5-1호 의안 : 이사 보수 한도(50억) 승인의 건[원안대로 승인] 제5-2호 의안 : 임원 퇴임위로금 규정 개정의 건[원안대로 승인] |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 1의 주당순이익 수치는 연결 및 별도 감사보고서상의 보통주 기본주당순이익 기준임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-20 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성문 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | - 현) 현대비앤지스틸(주) 생산부문장 - 전) 현대비앤지스틸(주) 생산담당 |
| 최윤종 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | - 현) 현대비앤지스틸(주) 경영관리부문장 - 전) 현대비앤지스틸(주) 재경부문장 - 전) 현대자동차(주) 재경사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이우영 | 1963-09 | 3 | 재선임 | - 현) 연세대 신소재공학과 언더우드 특훈교수 - 전) 연세대 나노과학기술 연구소 소장 |
- (주)엘엠에스 사외이사/감사위원 |
| 전상오 | 1977-06 | 3 | 재선임 | - 현) 법무법인 화우 변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우영 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 연세대 신소재공학과 언더우드 특훈교수 - 전) 연세대 나노과학기술 연구소 소장 |
| 전상오 | 1977-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 법무법인 화우 변호사 |