주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-19 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로 120(논현동, 한국가구) 지하 1층 세미나룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ※제 60기 정기주주총회 목적사항 가.보고사항 :감사보고, 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제60기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금 : 170원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 제2-2호 의안 : 주주총회 개최방식 및 의결권 대리행사 방법 변경 제2-3호 의안 : 이사 및 독립이사 관련 규정 정비 제2-4호 의안 : 이사의 충실의무 및 부칙 신설 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 상기 제1호 의안은 당사 정관 제41조 4항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 외부 감사인이 적정의견을 표시하고 감사가 동의할 경우에는 이사회에서 승인하고 본 주주총회에는 보고 사항으로 갈음합니다. ※ 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제 2 조 [목적] 14. 미술품, 고미술품, 가구, 보석, 기타 귀중품등의 위탁판매업, 자기 판매업 및 중개업 15. 미술품, 고미술품, 가구, 보석, 기타 귀중품등의 보관 및 대여업 |
비유동자산 운영효율 제고 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |