정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 60기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,545 | - 매출액 | 17,675 | |
| - 부채총계 | 18,381 | - 영업이익 | -538 | ||
| - 자본금 | 1,500 | - 당기순이익 | 4,776 | ||
| - 자본총계 | 108,164 | *주당순이익(원) | 318 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 252,695 | - 매출액 | 141,617 | |
| - 부채총계 | 52,835 | - 영업이익 | 17,535 | ||
| - 자본금 | 1,500 | - 당기순이익 | 14,265 | ||
| - 자본총계 | 199,860 | *주당순이익(원) | 1,029 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 170 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 35 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,075,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④제60기 재무제표 및 이익배당 보고 ※ 이익배당 내용 : 1주당 배당금 170원 (170%) . - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2026년 3월 11일에 최종 확정하였으며, 정기추추종회에서 보고함. - 상기 연결 주당순이익은 지배기업지분에 대한 기본주당이익임. - 상기 "배당금 총액"은 중간 배당금을 포함한 연간 배당금액임. - 배당금지급 예정일은 정기주주총회 후 1개월내 지급할 예정임. 2. 결의사항 ①제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [제2-1호 의안 : 사업목적 변경의 건] ⇒원안대로 승인됨 [제2-2호 의안 : 주주총회 개최방식 및 의결권 대리행사 방법 변경의 건] ⇒원안대로 승인됨 [제2-3호 의안 : 이사 및 독립이사 관련 규정 정비의 건] ⇒원안대로 승인됨 [제2-4호 의안 : 이사의 충실의무 및 부칙 신설의 건] ⇒원안대로 승인됨 ②제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(15억원) ⇒원안대로 승인됨 ③제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억원) ⇒원안대로 승인됨 |
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| ※관련공시 | 2025-10-02 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-27 주주총회소집공고 2026-03-10 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 2-1 | 특별결의 | 제2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 변경의 건) | 가결 | 54.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주주총회 개최방식 및 의결권 대리행사 방법 변경) | 가결 | 54.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제2-3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(이사 및 독립이사 관련 규정 정비) | 가결 | 54.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 제2-4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사의 충실의무 및 부칙 신설) | 가결 | 54.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.0 | 99.0 | 1.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 54.3 | 99.8 | 0.2 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14.미술품, 고미술품, 가구, 보석, 기타 귀중품등의 위탁판매업, 자기 판매업 및 중개업 15.미술품, 고미술품, 가구, 보석, 기타 귀중품등의 보관 및 대여업 |
비유동자산의 운영효율 제고. | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |