주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 전주시 덕진구 원만성로15 창해에탄올 본사 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임결과 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제59기(2024.1.1~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 예정내용 : 1주당 600원 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제2-1호 사내이사 임성우 선임의 건 - 제2-2호 사내이사 임우석 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임성우 | 1953-02 | 3 | 재선임 | (前) 보해양조 부사장 (現) 창해에탄올 회장 |
| 임우석 | 1986-11 | 3 | 재선임 | (前) 창해에탄올 부사장 (現) 창해에탄올 사장 |