주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 원만성로15 창해에탄올 본사 3층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제60기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 제8조의2(주식 등의 전자등록) 변경의 건 | - |
| 2-2 | 제13조(자기주식의 소각 및 관리) 변경의 건 | - |
| 2-3 | 제16조(기준일) 변경의 건 | - |
| 2-4 | 제29조(의결권의 대리행사) 변경의 건 | - |
| 2-5 | 제32조(이사의 수) 변경의 건 | - |
| 2-6 | 제36조(이사의 의무) 변경의 건 | - |
| 2-7 | 제37조의2(이사의 책임감경) 신설의 건 | - |
| 2-8 | 제38조(이사회의 구성과 소집) 변경의 건 | - |
| 2-9 | 제40조의 2(위원회) 변경의 건 | - |
| 2-10 | 제50조(재무상태표 등의 작성 등) 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) | - |
| 3-1 | 사내이사 김영천 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사외이사 임창규 선임의 건 | - |
| 4 | 감사 선임의 건 (감사 1명) | - 감사 박형준 선임의 건 |
| 5 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 5-1 | 사내이사 이연희 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 5-2 | 사내이사 임우석 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 5-3 | 사내이사 김영천 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 5-4 | 사외이사 임창규 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영천 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | (주)창해에탄올 전략기획팀장 (주)창해에탄올 이사 (현)(주)창해에탄올 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임창규 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 서울지방국세청 조사3국장 광주지방국세청장 신세계건설(주), 현대글로비스(주) 사외이사 김앤장 법률사무소 고문 (현)대상홀딩스(주) 사외이사 |
대상홀딩스(주) 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형준 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)창해에탄올 재경팀 (주)창해에탄올 경영지원 및 영업관리 |