정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 60기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 182,425 | - 매출액 | 103,319 | |
| - 부채총계 | 37,811 | - 영업이익 | 17,350 | ||
| - 자본금 | 4,595 | - 당기순이익 | 14,154 | ||
| - 자본총계 | 144,614 | *주당순이익(원) | 1,866 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 194,591 | - 매출액 | 122,344 | |
| - 부채총계 | 48,940 | - 영업이익 | 15,893 | ||
| - 자본금 | 4,595 | - 당기순이익 | 13,089 | ||
| - 자본총계 | 145,650 | *주당순이익(원) | 1,749 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,552,410,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 김영천 선임, 사외이사 1명 임창규 선임, 감사 1명 박형준 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제60기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 | 가결 | 35.6 | 98.3 | 1.7 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제8조의2(주식 등의 전자등록) 변경의 건 | 가결 | 35.6 | 98.2 | 1.8 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제13조(자기주식의 소각 및 관리) 변경의 건 | 가결 | 35.6 | 98.2 | 1.8 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제16조(기준일) 변경의 건 | 가결 | 35.5 | 98.1 | 1.9 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 제29조(의결권의 대리행사) 변경의 건 | 가결 | 35.5 | 98.1 | 1.9 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 제32조(이사의 수) 변경의 건 | 가결 | 35.5 | 98.0 | 2 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 제36조(이사의 의무) 변경의 건 | 가결 | 35.6 | 98.1 | 1.9 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 제37조의2(이사의 책임감경) 신설의 건 | 가결 | 35.5 | 98.1 | 1.9 | - |
| 2-8 | 특별결의 | 제38조(이사회의 구성과 소집) 변경의 건 | 가결 | 35.5 | 98.1 | 1.9 | - |
| 2-9 | 특별결의 | 제40조의 2(위원회) 변경의 건 | 가결 | 35.5 | 98.1 | 1.9 | - |
| 2-10 | 특별결의 | 제50조(재무상태표 등의 작성 등) 변경의 건 | 가결 | 35.6 | 98.2 | 1.8 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김영천 선임의 건 | 가결 | 34.8 | 95.9 | 4.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 임창규 선임의 건 | 가결 | 35.5 | 97.9 | 2.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 (감사 1명) | 가결 | 7.5 | 82.0 | 18.0 | - 감사 박형준 선임의 건 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5-1 | 보통결의 | 사내이사 이연희 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 35.0 | 96.9 | 3.1 | 특별이해관계자의결권행사 제한 |
| 5-2 | 보통결의 | 사내이사 임우석 보수 한도액 승인의 건 | 부결 | 6.6 | 80.2 | 19.8 | 특별이해관계자의결권행사 제한 |
| 5-3 | 보통결의 | 사내이사 김영천 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 35.1 | 96.8 | 3.2 | - |
| 5-4 | 보통결의 | 사외이사 임창규 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 35.1 | 97.0 | 3.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 97.8 | 2.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영천 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | (주)창해에탄올 전략기획팀장 (주)창해에탄올 이사 (현)(주)창해에탄올 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임창규 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 서울지방국세청 조사3국장 광주지방국세청장 신세계건설(주), 현대글로비스(주) 사외이사 김앤장 법률사무소 고문 (현)대상홀딩스(주) 사외이사 |
대상홀딩스(주) 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형준 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)창해에탄올 재경팀 (주)창해에탄올 경영지원 및 영업관리 |