주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 42(여의도동) 삼천리빌딩 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ◆ 제59기 정기주주총회 회의 목적사항 ◆ 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 [제1호] 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 3,000원 [제2호] 정관 일부 변경의 건 [제3호] 사외이사 선임의 건 (2인) □ 제3-1호 : 사외이사 후보 이동규 □ 제3-2호 : 사외이사 후보 김도인 [제4호] 사외이사인 감사위원 선임의 건 (2인) □ 제4-1호 : 사외이사 이동규 □ 제4-2호 : 사외이사 김도인 [제5호] 이사 보수 한도액 승인의 건(30억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동규 | 1955-08 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경제학 학사 - 국방대학교 안전보장학 석사 - 前 공정거래위원회 사무처장 - 前 중앙대학교 객원교수 - 現 김&장 법률사무소 상임고문 |
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| 김도인 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법학 학사 - 성균관대 법학 석사 - 前 금융감독원 자본시장회계담당 부원장 - 現 김&장 법률사무소 상임고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동규 | 1955-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경제학 학사 - 국방대학교 안전보장학 석사 - 前 공정거래위원회 사무처장 - 前 중앙대학교 객원교수 - 現 김&장 법률사무소 상임고문 |
| 김도인 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법학 학사 - 성균관대 법학 석사 - 前 금융감독원 자본시장회계담당 부원장 - 現 김&장 법률사무소 상임고문 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 연구개발업 | 연구용역과제 수행을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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