주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 42(여의도동) 삼천리빌딩 강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 5. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.(감사위원 전원 참석) - 하기 주주총회 안건 세부내역 '3. 사내이사 선임의 건', '4.감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건'에 대하여, 당사는 상근이사 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명을 선임합니다. - 하기 주주총회 안건 세부내역 '6. 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건'에 대하여, 상법 개정안 시행 시 자기주식 보유·처분 계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분 계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 60기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 3,000원 |
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| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 제2-2호 : 사외이사 명칭 변경의 건 제2-3호 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 제2-4호 : 감사위원회 구성 강화의 건 제2-5호 : 이사 임기 변경의 건 제2-6호 : 이사회 소집기한 확대의 건 |
| 3 | 사내이사 선임의 건 (2인) | 제3-1호 : 사내이사 후보 유재권 제3-2호 : 사내이사 후보 전영택 |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김도인) | - |
| 5 | 이사 보수 한도액 승인의 건 : 30억원 | - |
| 6 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재권 | 1961-11 | 1 | 재선임 | - 서강대 경영학 학사, 연세대 경영학 석사 - 前 (주)에스파워 대표이사('12.1~'14.5) - 前 (주)삼천리 미래전략본부장('14.6~'15.11) - 前 (주)삼천리ES 대표이사('15.12~'16.12) - 現 (주)삼천리 대표이사('17.1~) |
| 전영택 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | - 서울대 천문학 학사, 서울대 원자핵공학 석사 - 前 전력거래소 처장 ('07.07~'12.08) - 前 한국수력원자력㈜ 기획본부장/기획부사장 ('12.09~'16.02) - 前 인천연료전지㈜ 사장 ('18.10~'21.12) - 前 에스파워 대표이사 ('22.01~'25.11) - 現 (주)삼천리 사장 ('25.12~) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도인 | 1963-03 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 법학 학사 - 성균관대 법학 석사 - 前 금융감독원 자본시장 회계담당 부원장 - 現 김&장 법률사무소 상임고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도인 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법학 학사 - 성균관대 법학 석사 - 前 금융감독원 자본시장 회계담당 부원장 - 現 김&장 법률사무소 상임고문 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |