주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97 (송정동, 공단2브럭) 조광피혁(주) 대회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 회의 목적사항 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의안건 : [주주총회 안건 세부내역 참고] ※ 기타사항 - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제60기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
| 2 | 정관일부변경의 건 | 표준정관 준용등에 따른 정관정비 상법개정 관련 정관 정비 상근감사 전환 정관 정비 |
| 3 | 이사선임의 건(사외이사 1명) | 사외이사 이진곤 |
| 4 | 감사선임의 건(상근감사 1명) | 상근감사 이건 |
| 5 | 이사보수한도승인의 건 | - |
| 6 | 감사보수한도승인의 건 | - |
| 7 | 자기주식보유처분계획승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진곤 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | (現)(주)노비아레텍 부사장 (前)화이트산업(주) 전무이사 |
(주)노비아레텍 부사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | (現)투자서 번역가 (前)크레아젠CFO |