정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 788,670 | - 매출액 | 1,490,621 | |
| - 부채총계 | 510,394 | - 영업이익 | -4,256 | ||
| - 자본금 | 160,549 | - 당기순이익 | -9,346 | ||
| - 자본총계 | 278,276 | *주당순이익(원) | -297 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 498,658 | - 매출액 | 615,654 | |
| - 부채총계 | 257,729 | - 영업이익 | -12,603 | ||
| - 자본금 | 160,549 | - 당기순이익 | 7,267 | ||
| - 자본총계 | 240,929 | *주당순이익(원) | 231 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제56기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 통과 -제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 박현순) ☞ 원안대로 통과 -제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 지동환) ☞ 원안대로 통과 -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-22 주주총회소집공고 2022-03-15 감사보고서 제출 2022-02-22 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현순 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 현)한솔테크닉스 대표이사 전)한솔테크닉스 하노이법인 법인장(부사장) 전)삼성전자 글로벌제조혁신그룹장(상무) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지동환 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 현)한솔테크닉스 사외이사 겸 감사위원회 위원 현)아이원파트너스 대표이사 전)네오티스 그룹 사장 전)우주일렉트로 사장 |
아이원파트너스 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지동환 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)한솔테크닉스 사외이사 겸 감사위원회 위원 현)아이원파트너스 대표이사 전)네오티스그룹 사장 전)우주일렉트로 사장 |