주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-19 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 진천군 덕산읍 한삼로 55 (진천공장 복지동 교육장) ※ 유사시 개최장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 주주총회 장소 폐쇄 시 대표이사가 지정하는곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경 사유발생 시 홈페이지 공고 등을 통해 안내하겠습니다. |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제59기 정기주주총회 소집의 건 ■ 보고사항 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 제1호 의안 : 제 59기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 오승욱) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원 최지웅) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 전자투표에 관한 사항 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 주소 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 9일 9시 ∼ 2025년 3월 18일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오승욱 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 現) 한솔테크닉스 경영지원본부장 한솔테크닉스 태국법인장 한솔테크닉스 인사담당 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최지웅 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | 現) 대구경북과학기술원 교수 現) 한국모빌리티학회 이사 現) 한국자동차공학회 이사 現) 한국통신학회 상임이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최지웅 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 대구경북과학기술원 교수 現) 한국모빌리티학회 이사 現) 한국자동차공학회 이사 現) 한국통신학회 상임이사 |