정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 880,015 | - 매출액 | 1,199,483 | |
| - 부채총계 | 367,643 | - 영업이익 | 33,355 | ||
| - 자본금 | 160,549 | - 당기순이익 | 23,177 | ||
| - 자본총계 | 512,372 | *주당순이익(원) | 214 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 523,373 | - 매출액 | 572,709 | |
| - 부채총계 | 220,838 | - 영업이익 | -5,399 | ||
| - 자본금 | 160,549 | - 당기순이익 | 1,639 | ||
| - 자본총계 | 302,535 | *주당순이익(원) | 52 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,712,627,550 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(오승욱), 사외이사인 감사위원 1명(최지웅) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 59기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 오승욱) ☞ 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사인 감사위원 최지웅) ☞ 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-04 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-18 주주총회소집결의 2025-02-18 주주총회소집공고 2025-03-11 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오승욱 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 현) 한솔테크닉스 경영지원본부장 한솔테크닉스 태국법인 법인장 한솔테크닉스 인사담당(상무) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최지웅 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | 현) 대구경북과학기술원 전기전자컴퓨터공학과 교수 현) 한국모빌리티학회 이사 현) 한국자동차공학회 이사 현) 한국통신학회 상임이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최지웅 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 대구경북과학기술원 전기전자컴퓨터공학과 교수 현) 한국모빌리티학회 이사 현) 한국자동차공학회 이사 현) 한국통신학회 상임이사 |