주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-19 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 진천군 덕산읍 한삼로 55 (진천공장 복지동 교육장) ※ 유사시 개최장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 주주총회 장소 폐쇄 시 대표이사가 지정하는곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경 사유발생 시 홈페이지 공고 등을 통해 안내하겠습니다. |
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| 4. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 제1호 의안 : 제 60기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호 : 상법개정을 반영한 조항 정비 - 제3-2호 : 주식발행 관련 조항 정비 - 제3-3호 : 표준정관을 준용하여 동등배당 관련 조항 정비 - 제3-4호 : 표준정관을 준용하여 사채 관련 조항 정비 - 제3-5호 : 주주총회 소집지 관련 조항 정비 - 제3-6호 : 표준정관을 준용하여 이사회 구성요건 관련 조항 정비 제4호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제5-1호 : 사내이사 유경준 - 제5-2호 : 사내이사 전병권 - 제5-3호 : 사외이사 이재형 제6호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 이재형) 제7호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원 이준근) 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제9호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 전자투표에 관한 사항 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 주소 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 9일 9시 ∼ 2026년 3월 18일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유경준 | 1968-08 | 3 | 재선임 | 現)한솔테크닉스 대표이사 사장 前)한솔테크닉스 지원실장(CFO) 상무 前)한솔테크닉스 베트남하노이법인 지원담당 상무 前)한솔테크닉스 기획팀 팀장 |
| 전병권 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 現)한솔테크닉스 Display Solution 본부장 前)삼성전자 VD事 SAMEX 법인장 前)삼성전자 VD事 공정혁신 그룹장 前)삼성전자 VD事 SEEG법인 법인장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준근 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 現)관세청, 대전지방국세청 고문변호사 現)학교법인 건국대학교 감사(공인회계사) 現)법무법인 동인 구성원변호사 前)국세청 국세법령해석심의위원회 위원 前)서울지방국세청 국세심사위원회 위원 前)중부지방국세청 고문변호사 前)행정자치부 지방세법령해석심의위원회 위원 |
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| 이재형 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 現)원세미콘 부사장 前)ASICLAND 부사장 고문 前)SK하이닉스 전무 前)Intel Director 前)삼성전자 상무 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준근 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)관세청, 대전지방국세청 고문변호사 現)학교법인 건국대학교 감사(공인회계사) 現)법무법인 동인 구성원변호사 前)국세청 국세법령해석심의위원회 위원 前)서울지방국세청 국세심사위원회 위원 前)중부지방국세청 고문변호사 前)행정자치부 지방세법령해석심의위원회 위원 |
| 이재형 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)원세미콘 부사장 前)ASICLAND 부사장 고문 前)SK하이닉스 전무 前)Intel Director 前)삼성전자 상무 |