정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 996,025 | - 매출액 | 1,252,425 | |
| - 부채총계 | 503,341 | - 영업이익 | 20,416 | ||
| - 자본금 | 32,110 | - 당기순이익 | 554 | ||
| - 자본총계 | 492,684 | *주당순이익(원) | -436 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 595,540 | - 매출액 | 549,744 | |
| - 부채총계 | 316,447 | - 영업이익 | -28,719 | ||
| - 자본금 | 32,110 | - 당기순이익 | -20,825 | ||
| - 자본총계 | 279,093 | *주당순이익(원) | -663 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,141,751,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(유경준, 전병권) 사외이사인 감사위원 2명(이준근, 이재형) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-04 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-13 주주총회소집결의 2026-02-13 주주총회소집공고 2026-03-10 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제60기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | 가결 | 39.9 | 91.4 | 8.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건 | 가결 | 42.4 | 97.0 | 3.0 | - |
| 3-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(상법개정을 반영한 조항 정비) | 가결 | 41.4 | 94.6 | 5.4 | - |
| 3-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(주식발행 관련 조항 정비) | 가결 | 40.6 | 92.8 | 7.2 | - |
| 3-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(표준정관을 준용하여 동등배당 관련 조항 정비) | 가결 | 41.0 | 93.9 | 6.1 | - |
| 3-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(표준정관을 준용하여 사채 관련 조항 정비) | 가결 | 40.5 | 92.7 | 7.3 | - |
| 3-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(주주총회 소집지 관련 조항 정비) | 가결 | 40.7 | 93.0 | 7.0 | - |
| 3-6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(표준정관을 준용하여 이사회 구성요건 관련 조항 정비) | 가결 | 40.3 | 92.2 | 7.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 40.4 | 92.4 | 7.6 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 유경준) | 가결 | 37.5 | 85.7 | 14.3 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 전병권) | 가결 | 38.8 | 88.8 | 11.2 | - |
| 5-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사외이사 이재형) | 가결 | 38.9 | 89.0 | 11.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사위원 선임의 건(감사위원 이재형) | 가결 | 25.9 | 81.8 | 18.2 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사인 감사위원 이준근) | 가결 | 26.0 | 82.3 | 17.7 | - |
| 8 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 39.3 | 89.9 | 10.1 | - |
| 9 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.1 | 89.4 | 10.6 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유경준 | 1968-08 | 3 | 재선임 | 現)한솔테크닉스 대표이사 사장 前)한솔테크닉스 지원실장(CFO) 상무 前)한솔테크닉스 베트남하노이법인 지원담당 상무 前)한솔테크닉스 기획팀 팀장 |
| 전병권 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 現)한솔테크닉스 Display Solution 본부장 前)삼성전자 VD事 SAMEX 법인장 前)삼성전자 VD事 공정혁신 그룹장 前)삼성전자 VD事 SEEG법인 법인장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준근 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 現)관세청, 대전지방국세청 고문변호사 現)학교법인 건국대학교 감사(공인회계사) 現)법무법인 동인 구성원변호사 前)국세청 국세법령해석심의위원회 위원 前)서울지방국세청 국세심사위원회 위원 前)중부지방국세청 고문변호사 前)행정자치부 지방세법령해석심의위원회 위원 |
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| 이재형 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 現)원세미콘 부사장 前)ASICLAND 부사장 前)SK하이닉스 전무 前)Intel Director 前)삼성전자 상무 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준근 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)관세청, 대전지방국세청 고문변호사 現)학교법인 건국대학교 감사(공인회계사) 現)법무법인 동인 구성원변호사 前)국세청 국세법령해석심의위원회 위원 前)서울지방국세청 국세심사위원회 위원 前)중부지방국세청 고문변호사 前)행정자치부 지방세법령해석심의위원회 위원 |
| 이재형 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)원세미콘 부사장 前)ASICLAND 부사장 前)SK하이닉스 전무 前)Intel Director 前)삼성전자 상무 |