주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50(당사 공장내 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | < 보고 사항 > 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제56기(2021년01월01일~2021년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2호-1의안 : 사내이사 박희덕 선임의 건 제2호-2의안 : 사내이사 김혜연 선임의 건 제2호-3의안 : 사내이사 한의상 선임의 건 제2호-4의안 : 사내이사 최영호 선임의 건 제2호-5의안 : 사내이사 이근형 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건 충족시 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희덕 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 조아제약 특수사업부장(前) 우리들제약 경영관리본부장(前) ㈜팜젠사이언스 대표이사(現) |
| 김혜연 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 대화제약 개발본부장(前) 우리들제약 개발본부장(前) ㈜팜젠사이언스 대표이사(現) |
| 한의상 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 단국대학교 경영정보대학원 박사 ㈜팜젠사이언스 회장(現) |
| 최영호 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 농화학과 졸업 Princeton BioMeditech Corp.,연구소장(前) Access Bio, Inc. 대표이사(現) Wells Bio, Inc. 공동대표(現) |
| 이근형 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 유전공학과 졸업 우리들휴브레인㈜ 대표이사(前) ㈜팜젠사이언스 부회장(現) |