정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 56 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 220,323 | - 매출액 | 109,866 | |
| - 부채총계 | 93,391 | - 영업이익 | -5,037 | ||
| - 자본금 | 7,616 | - 당기순이익 | 32,414 | ||
| - 자본총계 | 126,932 | *주당순이익(원) | 2,206 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 163,255 | - 매출액 | 109,866 | |
| - 부채총계 | 85,587 | - 영업이익 | -4,930 | ||
| - 자본금 | 7,616 | - 당기순이익 | -4,209 | ||
| - 자본총계 | 77,668 | *주당순이익(원) | -286 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | < 보고 사항 > 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제56기(2021년01월01일~2021년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 보고사항으로 대체 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 5명) 제2-1호 의안 : 사내이사 박희덕 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 김혜연 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 한의상 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제2-4호 의안 : 사내이사 최영호 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제2-5호 의안 : 사내이사 이근형 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1호 의안인 연결재무제표 및 재무제표의 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희덕 | 1968-02 | 3 | 재선임 | ㈜팜젠사이언스 대표이사 우리들제약 경영관리본부장 조아제약 특수사업부장 동아대 경영대학 응용통계학과 |
| 김혜연 | 1957-03 | 3 | 재선임 | ㈜팜젠사이언스 대표이사 우리들제약 개발본부장 대화제약 개발본부장 성균관대학교 약학대학원 박사 |
| 한의상 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | ㈜팜젠사이언스 회장 단국대학교 경영정보대학원 박사 |
| 최영호 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | Access Bio, Inc. 대표이사 Wells Bio, Inc. 공동대표 Princeton BioMeditech Corp., 연구소장 고려대학교 농화학과 졸업 |
| 이근형 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | ㈜팜젠사이언스 부회장 우리들휴브레인㈜ 대표이사 고려대학교 유전공학과 졸업 |