주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50(당사 공장내 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | < 보고 사항 > 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제59기(2024년01월01일~2024년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 제3호 의안 :이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 박희덕 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 김혜연 선임의 건 제3-3호의안 : 사내이사 한의상 선임의 건 제3-4호의안 : 사내이사 최영호 선임의 건 제3-5호의안 : 사내이사 이근형 선임의 건 제4호 의안 : 감사 유재만 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -주주총회 소집통지서 발송안내 상법 제542조의4 및 당사 정관 제17조의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희덕 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 제약산업학과 석사 現) ㈜팜젠사이언스 대표이사 前) 조아제약 특수사업부장 |
| 김혜연 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 약학대학원 박사 現) ㈜팜젠사이언스 대표이사 前) 대화제약 개발본부장 |
| 한의상 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 단국대학교 경영정보대학원 박사 現) ㈜팜젠사이언스 회장 |
| 최영호 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 고려대학교 농화학과 졸업 現) Access Bio, Inc. 대표이사 現) Wells Bio, Inc. 공동대표 前) Princeton BioMeditech Corp.,연구소장 |
| 이근형 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 고려대학교 유전공학과 졸업 現) ㈜팜젠사이언스 부회장 前) 우리들휴브레인㈜ 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재만 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 법과대학 졸업 現)법무법인(유) 광장 변호사 前)법무법인(유) 원 변호사 |