주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50(당사 공장내 강당) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.주주총회 소집통지서 발송안내 상법 제542조의4 및 당사 정관 제17조의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제60기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - 상법 개정 반영 및 문구 정비 - 종류주식 발행 근거 신설 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | -제3-1호의안:사외이사 김호익 선임의 건 -제3-2호의안:사외이사 김오영 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김호익 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 수원대 공과대학원 정보보호학 석사 (주)다온네트웍스 사장 (주)DSD삼호 총괄사업본부장 |
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| 김오영 | 1960-11 | 3 | 재선임 | Univ. of Massachusetts Lowell 생체재료 박사 단국대학교 공과대학장 단국대학교 산학부총장 |
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