주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-11-16 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 충청북도 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주) 본사 강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2026-10-16 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 금번 주주총회는 임시주주총회로 보고사항은 없습니다. 2. 신규선임: 사내이사 3명, 독립이사 1명, 감사 1명 3. 사내이사 차상권, 박상문 및 독립이사 문진규, 감사 황정호는 일신상의 사유로 2026년 11월 16일 사임 예정입니다. 이사 및 감사 신규선임 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 4. 상기 임시주주총회 의안 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-10-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건 | 제1-1호 의안 : 사내이사 노종섭 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 강영욱 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 김대욱 선임의 건 제1-4호 의안 : 독립이사 김윤주 선임의 건 |
| 2 | 감사 선임의 건 | 제2-1호 의안 : 감사 최영호 선임의 건 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노종섭 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜케이엑스이노베이션 사내이사 전) ㈜케이엑스인텍 대표이사 |
| 강영욱 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜토조노모리 대표이사 전) ㈜신라레저 대표이사 전) ㈜케이엑스이노베이션 사업2본부장 |
| 김대욱 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜케이엑스이노베이션 사내이사 현) ㈜케이엑스에셋 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤주 | 1985-01 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜대웅개발 대표이사 현) 동국대학교 법무대학원 법학과 겸임교수 전) ㈜드폴리매스 대표이사 |
㈜대웅개발 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영호 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 세무법인 센트릭 공인회계사 전) ㈜케이투자파트너스 대표이사 |