정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 57 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 195,803 | - 매출액 | 271,102 | |
| - 부채총계 | 54,128 | - 영업이익 | 15,623 | ||
| - 자본금 | 7,952 | - 당기순이익 | 13,070 | ||
| - 자본총계 | 141,675 | *주당순이익(원) | 822 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,749,351,890 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -상근사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 -감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 -감사위원회 위원 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 이사선임의 건 (상근사내이사 1명,사외이사 1명 선임) 제1-1호의안: 상근사내이사 박봉국 선임의 건 ==> "원안대로 승인" 제1-2호의안: 사외이사 유상임 선임의 건 ==> "원안대로 승인" 제2호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 채희수 선임) ==> "원안대로 승인" 제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 유상임 선임) ==> "원안대로 승인" 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 ==> "원안대로 승인" |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인절차를 거쳐 2024.3.7에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 감사보고서 제출 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-14 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박봉국 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 현, 대륙제관 대표이사 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유상임 | 1959-10 | 3년 | 신규선임 | 현, 서울대 공과대학 교수 | - |
| 채희수 | 1950-03 | 3년 | 재선임 | 현대건설(주) 경리팀 부장 현대건설(주) 경리팀 이사 (주)렉스콘 대표이사 한국레미콘공업협회장 현, (주)봉림화학대표이사 |
봉림화학(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유상임 | 1959-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현, 서울대 공과대학 교수 |
| 채희수 | 1950-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현대건설(주) 경리팀 부장 현대건설(주) 경리팀 이사 (주)렉스콘 대표이사 한국레미콘공업협회장 현, (주)봉림화학 대표이사 |