정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 59 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 210,380 | - 매출액 | 266,562 | |
| - 부채총계 | 51,535 | - 영업이익 | 10,302 | ||
| - 자본금 | 7,952 | - 당기순이익 | 9,182 | ||
| - 자본총계 | 158,845 | *주당순이익(원) | 577 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,385,479,850 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -상근사내이사 2명 박봉준,이순성 선임 -사외이사 1명 김연수 선임 -감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 송홍범, 김병주 선임 -감사위원회 위원 사외이사 1명 김연수 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 보고(1주당 150원) - 외부감사인이 감사종료 후, 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 2026.03.12. 개최한 이사회에서 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 44조 제4항, 제46조 제3항 규정에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사위원회 의원 전원의 동의 등 요건을 충족 하여 승인절차를 거쳐 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 42.6 | 100 | 0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 박봉준 선임의 건 |
가결 | 42.6 | 100 | 0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 이순성 선임의 건 |
가결 | 42.6 | 100 | 0 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사외이사 김연수 선임의 건 |
가결 | 42.6 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송홍범 선임의 건 |
가결 | 32.6 | 100 | 0 | 개별 3%초과분 의결권행사 제한 |
| 3-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김병주 선임의 건 |
가결 | 32.0 | 98.2 | 1.8 | 개별 3%초과분 의결권행사 제한 |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 사외이사 김연수 선임 의 건 |
가결 | 32.6 | 100 | 0 | 개별 3%초과분 의결권행사 제한 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도승인의 건 | 가결 | 33.9 | 100 | 0 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박봉준 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 현,대륙제관 대표이사 사장 |
| 이순성 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 현,대륙제관 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김연수 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 전,LS MTRON 대표이사 전,서한ENP 대표이사 |
- |
| 송홍범 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 전,서울지방국세청 조사국 현,세무법인 공감 |
- |
| 김병주 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 전,한화토탈 경영지원실장 전,아주대 경영대학 교수 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연수 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전,LS MTRON 대표이사 전,서한ENP 대표이사 |
| 송홍범 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전,서울지방국세청 조사국 현,세무법인 공감 |
| 김병주 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전,한화토탈 경영지원실장 전,아주대 경영대학 교수 |