주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안: 제71기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 - 제2-2호 의안: 그 외 정관 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 조현준 선임의 건(임기 2년) - 제3-2호 의안 : 사외이사 유일호 선임의 건 ※ 제2-2호 의안 부결될 경우 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 함 ※ 제2-2호 의안 가결될 경우 제3-2호 의안 자동폐기 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유일호 선임의 건(임기 3년) ※ 제2-2호 의안 부결될 경우 제4호 의안 자동폐기 ○ 제5호 의안: 감사위원 유일호 선임의 건 ※ 제 2-2호 의안 가결될 경우 제5호 의안 자동폐기 ○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현준 | 1968-01 | 2 | 재선임 | '05년 ~ '12년 (주)효성 무역PG장 '07년 ~ '16년 (주)효성 섬유PG장 '11년 ~ '16년 (주)효성 전략본부장 '12년 ~ '16년 (주)효성 정보통신PG장 '17년 ~ 현재 효성그룹 회장 '17년 ~ 현재 (주)효성 대표이사 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유일호 | 1955-03 | 3 | 재선임 | -'98년~'01년 한국조세재정연구원 원장 -'08년~'16년 제18, 19대 국회의원 (송파을) -'15년 국토교통부 장관 -'16년~'17년 경제부총리 겸 기획재정부 장관 -'20년~ 現 법무법인 클라스한결 고문 |
삼성생명보험(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유일호 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'98년~'01년 한국조세재정연구원 원장 -'08년~'16년 제18, 19대 국회의원 (송파을) -'15년 국토교통부 장관 -'16년~'17년 경제부총리 겸 기획재정부 장관 -'20년~ 現 법무법인 클라스한결 고문 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |