주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 당사 Campus D(부산시 금정구 공단동로55번길 28) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제60기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 내부회계 운영실태 보고 마. 자기주식 소각 보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ① 현금배당 : 주당 80원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건(조현민) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(허태욱) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현민 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | - 부산대학교 예술경영학 석사 - 한국과학기술원(KAIST) ESG 최고 경영자과정 - (주)디알비동일 지속성장부문장 - (주)디알비동일 운영이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허태욱 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | - 영국 브리스톨대학교 정책학 박사 - 한국정책학회이사&위원장 - 기재부 공공기관 경영평가단 위원 - 환경부 지속가능발전위원회 전문위원 - 동일고무벨트(주) 사외이사 - 미국에너지경제·재무분석연구소(IEEFA) 연구위원 |
동일고무벨트(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허태욱 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 영국 브리스톨대학교 정책학 박사 - 한국정책학회이사&위원장 - 기재부 공공기관 경영평가단 위원 - 환경부 지속가능발전위원회 전문위원 - 동일고무벨트(주) 사외이사 - 미국에너지경제·재무분석연구소(IEEFA) 연구위원 |