주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 오전 10시 00분 | |
| 3. 장소 | 경북 포항시 남구 괴동로 112 동일산업(주) 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사위원의 감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 -제1호의안 : 제59기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 : 1,250원/주) -제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원 동의가 있는경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정이며, 부의 안건에서 자동 철회됩니다. - 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2025년 3월 20일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||