주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 오전 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 포항시 남구 괴동로 112 동일산업(주) 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사위원의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 -제1호의안 : 제60기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 : 1,000원/주) -제2호의안 : 정관 변경의 건 제2-1호의안 :사업목적 관련 정관 변경의 건(제2조) 제2-2호의안 :상법개정 관련 정관 변경의 건(제20조, 제29조, 제32조, 제34조의2, 제44조) 제2-3호의안 :이사의 수 정관 변경의 건(제29조) 제2-4호의안 :기타 표준정관에 따른 정관 변경의 건( 제31조, 제33조) -제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 :사내이사 오승민 선임의 건 제3-2호의안 :사내이사 김정곤 선임의 건(제2-3호의안 부결시 자동철회) 제3-3호의안 :사외이사 천범녕 선임의 건 -제4호의안 : 감사위원회 위원이되는 사외이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사외이사 김형중 선임의 건 -제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호의안 : 사외이사인 감사위원 천범녕 선임의 건 -제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원 동의가 있는경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정이며, 제1호 의안은 부의 안건에서 자동 철회됩니다. - 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2026년 3월 17일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오승민 | 1974-10 | 3 | 재선임 | 서울대 경제학과 뉴욕대(MBA) 보스턴 컨설팅그룹 컨설턴트 現.DGB 사회공헌재단 이사 現.동일산업(주) 사장 |
| 김정곤 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 경북대 금속학과 現.동일산업(주) 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천범녕 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 포스코 후판, 선재판매실 실장 포스코 P&S 강건재판매 전무 포스코특수강 마케팅&원료 본부장 포스코강판 마케팅 본부장 포스코 P&S 대표이사 사장 |
스톤플라워(이사) |
| 김형중 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | 서울대 경영학과 삼일회계법인 감사본부 Director 現.하온회계 법인 Partner |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천범녕 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 포스코 후판, 선재판매실 실장 포스코 P&S 강건재판매 전무 포스코특수강 마케팅&원료 본부장 포스코강판 마케팅 본부장 포스코 P&S 대표이사 사장 |
| 김형중 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 경영학과 삼일회계법인 감사본부 Director 現.하온회계 법인 Partner |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 10.태양광발전사업 | 태양광발전 사업 요건 충족을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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