정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 455,133 | - 매출액 | 347,922 | |
| - 부채총계 | 48,711 | - 영업이익 | -2,750 | ||
| - 자본금 | 12,126 | - 당기순이익 | -12,906 | ||
| - 자본총계 | 406,422 | *주당순이익(원) | -6,009 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 411,772 | - 매출액 | 295,026 | |
| - 부채총계 | 32,542 | - 영업이익 | -8,262 | ||
| - 자본금 | 12,126 | - 당기순이익 | -16,896 | ||
| - 자본총계 | 379,230 | *주당순이익(원) | -7,868 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,141,526,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인하였습니다. 따라서 제1호의안은 정기주주총회의 보고사항으로 변경되었습니다. - 상기 배당금 총액은 자사주 취득분 283,689주를 제외한 주식수 기준입니다. - 배당금 지급예정일은 주주총회 확정일로부터 1개월이내 지급 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-17 주주총회소집결의 2026-03-17 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 2-1 | 특별결의 | 제2-1호 의안 : 사업목적 관련 정관 변경의 건 | 가결 | 60.6 | 100 | - | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제2-2호 의안 : 상법개정 관련 정관 변경의 건 | 가결 | 60.6 | 100 | - | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제2-3호 의안 : 이사의 수 정관 변경의 건 | 가결 | 60.6 | 100 | - | - |
| 2-4 | 특별결의 | 제2-4호 의안 : 기타 표준정관에 따른 정관 변경의 건 | 가결 | 60.6 | 100 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안 : 사내이사 오승민 선임의 건 | 가결 | 60.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안 : 사내이사 김정곤 선임의 건 | 가결 | 60.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 제3-3호 의안 : 사외이사 천범녕 선임의 건 | 가결 | 60.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4-1호 의안 : 사외이사 김형중 선임의 건 | 가결 | 49.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 천범녕 선임의 건 | 가결 | 49.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.6 | 100 | - | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오승민 | 1974-10 | 3 | 재선임 | 서울대 경제학과 뉴욕대(MBA) 보스턴 컨설팅그룹 컨설턴트 現.DGB 사회공헌재단 이사 現.동일산업(주) 사장 |
| 김정곤 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 경북대 금속학과 現.동일산업(주) 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천범녕 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 포스코 후판, 선재판매실 실장 포스코 P&S 강건재판매 전무 포스코특수강 마케팅&원료 본부장 포스코강판 마케팅 본부장 포스코 P&S 대표이사 사장 |
스톤플라워(이사) |
| 김형중 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | 서울대 경영학과 삼일회계법인 감사본부 Director 現.하온회계 법인 Partner |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천범녕 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 포스코 후판, 선재판매실 실장 포스코 P&S 강건재판매 전무 포스코특수강 마케팅&원료 본부장 포스코강판 마케팅 본부장 포스코 P&S 대표이사 사장 |
| 김형중 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 경영학과 삼일회계법인 감사본부 Director 現.하온회계 법인 Partner |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 10.태양광발전사업 | 태양광발전 사업 요건 충족을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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