주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 부산시 동래구 금강공원로20번길 23. 호텔농심 2층 에메랄드홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2.부의사항 제1호 의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익배당 예정금액:보통주 1주당 100원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명) 제3-1호 : 사내이사 송경자 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 기타비상무이사 홍민규 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(20억) 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(2억) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송경자 | 1944-07 | 3 | 재선임 | 조광페인트(주) 회장 |
| 홍민규 | 1972-12 | 2 | 재선임 | 조광요턴(주) 대표이사 조광페인트(주) 이사 |