주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 동래구 금강공원로 20번길 23, 호텔농심 2층 크리스탈홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(이익배당 예정금액 : 보통주 1주당 200원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 양성아 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 사외이사 이수형 선임의 건(재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(20억) - 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(2억) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양성아 | 1977-04 | 3 | 재선임 | 조광페인트㈜ 대표이사 조광페인트㈜ 부사장 조광페인트㈜ 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수형 | 1966-09 | 2 | 재선임 | 조광페인트㈜ 사외이사 가드넥㈜ 부사장 ㈜하이론 인도네시아 공장장 ㈜도레이첨단소재 이사 |
해당사항 없음 |