주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-11-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 충민로 10(문정동,가든파이브툴)제10층, 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사의 감사보고 나. 결의사항 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 결손금 보전의 건 제3호 의안: 임원퇴직급여규정 개정의 건 제4호 의안: 이사선임의 건(세부안건 추후 확정예정) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 의료기기 제조 및 판매, 임대업 통신과금서비스 제공업 |
신규사업 확장을 위한 조항 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | 의료기기 제조 및 판매, 임대업 통신과금서비스 제공업 |
사업목적 추가 | |