임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인가결 제2호 의안: 결손금 보전의 건 ⇒ 원안대로 승인가결 제3호 의안: 임원퇴직급여규정 개정의 건 ⇒ 원안대로 승인가결 제4호 의안: 이사선임의 건 - 제4-1호: 사내이사 권혁준 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인가결 - 제4-2호: 사외이사 박진호 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-11-17 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2025-09-23 주주총회소집결의 2025-09-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-10-30 주주총회소집결의 2025-10-30 주주총회소집결의 2025-10-31 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁준 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 前) ㈜코맥스 연구소 전임연구원 前) ㈜서우 대표이사 前) ㈜씨아이테크 미디어사업부 전무 現) ㈜씨아이테크 PA사업본부 부사장 現) ㈜광무 사내이사 現) ㈜케빅 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진호 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 前) ㈜하랑커뮤니케이션 총괄본부장 現) ㈜디코드컴퍼니 영업이사 |
㈜디코드컴퍼니 영업이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 의료기기 제조 및 판매, 임대업 통신과금서비스 제공업 |
신규사업 확장을 위한 조항 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | 의료기기 제조 및 판매, 임대업 통신과금서비스 제공업 |
사업목적 추가 | |