정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 619,928 | - 매출액 | 369,646 | |
| - 부채총계 | 101,797 | - 영업이익 | -4,248 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 10,314 | ||
| - 자본총계 | 518,131 | *주당순이익(원) | 645 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 607,020 | - 매출액 | 331,855 | |
| - 부채총계 | 85,572 | - 영업이익 | -5,543 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 10,489 | ||
| - 자본총계 | 521,448 | *주당순이익(원) | 656 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 감사선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 2020년 3월 13일 이사회에서 승인받아 정기주주총회에서 보고하였습니다 |
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| ※ 관련공시 | 2020-03-13 주주총회소집결의 2020-02-25 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성진 | 1973-01 | 3 | 재선임 | (현) 신라교역(주) 사내이사 (현) (주)신라홀딩스 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성수 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | (현) (주)종근당 상근감사 (전) 삼성증권(주) 강북사업본부장 |