정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 629,073 | - 매출액 | 372,322 | |
| - 부채총계 | 111,067 | - 영업이익 | -4,879 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 7,669 | ||
| - 자본총계 | 518,006 | *주당순이익(원) | 479 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 611,485 | - 매출액 | 316,974 | |
| - 부채총계 | 91,597 | - 영업이익 | -10,105 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 5,765 | ||
| - 자본총계 | 519,887 | *주당순이익(원) | 360 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 2021년 3월 18일 이사회에서 승인받아 정기주주총회에서 보고하였습니다 |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-18 주주총회소집결의 2021-03-03 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성호 | 1961-10 | 3 | 재선임 | (현) 신라교역(주) 대표이사 (현) 동화청과(주) 대표이사 |
| 김호운 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | (현) 신라교역(주) 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김헌표 | 1959-10 | 2 | 재선임 | (전) SK네트웍스(주) CFO, 부사장 (현) STIC 인베스트먼트 상근고문 |
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| 서대교 | 1957-02 | 2 | 신규선임 | (전) 오뚜기SF(주) 감사 (전) 오뚜기SF지주(주) 감사 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1) 식품제조 가공 판매업 2) 국내 프랜차이즈 사업 3) 해외 프랜차이즈 사업 4) 상품권 발행 및 판매업 |
사업 다각화 및 외식사업 진출을 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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