정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 제1호 의안 : 제59기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제59기 정기주주총회 회의목적 사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제59기(2025.1. 1~2025.12.31) 재무제표(이 익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 500원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사) 제2-1의안 : 사내이사 박성진 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사) 제3-1의안 : 상근감사 김용진 선임의 건 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
제59기 정기주주총회 회의목적 사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 마. 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제59기(2025.1. 1~2025.12.31) 재무제표(이 익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 500원) → 주주총회 보고사항 전환으로 의안철회 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사) 제2-1의안 : 사내이사 박성진 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사) 제3-1의안 : 상근감사 김용진 선임의 건 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
-상기4. 의안 주요내용 중 제1호의안 재무제표 및 연결재무제표승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. * 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2026년 3월 19일 |
-당초 의안 주요내용 중 의결사항 제1호 의안 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가있어 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 의결사항에서 보고사항으로 변 동되었습니다. * 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회 결의일 : 2026년 3월 19일 -당사는 제59기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 30 (고덕동) 본사강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당초 의안 주요내용 중 의결사항 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있어 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 의결사항에서 보고사항으로 변동되었습니다. * 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회 결의일 : 2026년 3월 19일 -당사는 제59기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-03 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안 : 제59기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 500원) |
주주총회 보고사항 전환으로 의안철회 |
| 2 | 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사) | 제2-1의안 : 사내이사 박성진 선임의 건 |
| 3 | 제3호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사) | 제3-1의안 : 상근감사 김용진 선임의 건 |
| 4 | 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성진 | 1973-01 | 3 | 재선임 | 현) 신라교역(주) 사내이사 현) (주)신라홀딩스 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용진 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현) 홈앤서비스(주) 사내이사 전) 에스케이텔링크(주) 감사 |