정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 722,434 | - 매출액 | 454,741 | |
| - 부채총계 | 119,361 | - 영업이익 | -1,566 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 5,305 | ||
| - 자본총계 | 603,073 | *주당순이익(원) | 294 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 689,440 | - 매출액 | 342,792 | |
| - 부채총계 | 87,022 | - 영업이익 | 1,337 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 7,231 | ||
| - 자본총계 | 602,418 | *주당순이익(원) | 458 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,892,500,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 2026년 3월 19일 이사회에서 승인받아 정기주주총회에서 보고하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-20 기업가치 제고 계획(자율공시) 2026-03-19 주주총회소집공고 2026-03-19 주주총회소집결의 2026-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 상법 제449조의2 및 회사 정관 제42조에 의거, 외부감사인의 적정의견 및 감사 동의 요건 충족으로 본 안건은 이사회(2026.3.19) 결의로 승인하였음 |
| 2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 63.6 | 97.9 | 2.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 25.7 | 89.9 | 10.1 | 전자투표 시행으로 의결권있는 발행주식총수의 4분의1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 62.5 | 96.5 | 3.5 | 이해관계자 의결권 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 64.0 | 98.4 | 1.6 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성진 | 1973-01 | 3 | 재선임 | 현) 신라교역(주) 사내이사 현) (주)신라홀딩스 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용진 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현) 홈앤서비스(주) 사내이사 전) 에스케이텔링크(주) 감사 |