주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 인사동5길 29 태화빌딩 B1 그레이트하모니홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제59기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제59기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진종은 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 경남은행 근무 경남대학교 회계학과 졸업 우리금융자산관리 전무 대신에프앤아이 대표이사 |
대신자산신탁 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진종은 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경남은행 근무 경남대학교 회계학과 졸업 우리금융자산관리 전무 대신에프앤아이 대표이사 |