주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 인사동5길 29 태화빌딩 B1 그레이트하모니홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제60기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제60기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 의결권 기준일 변경의 건 제2-2호 의안 : 독립이사 제도 반영의 건 제2-3호 의안 : 감사위원회 구성 강화의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 하태수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 윤휘 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 윤휘 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이재우(Lee Jae Woo) 선임의 건 (※제2-3호 의안 가결 시 상정) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (32억) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하태수 | 1965-02 | 3 | 재선임 | '84~'89 한양대 자원공학과 '17~'21 성신양회 경영지원 본부장 '21~'22 성신양회 ESG 본부장 '22~현재 성신양회 단양 공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤휘 | 1971-05 | 3 | 재선임 | '96~'98 보스턴 경영대 MBA '07~현재CARPA Commercial JSC 대표이사 |
CARPA Commercial JSC 대표이사 |
| 이재우(Lee Jae Woo) | 1969-05 | 3 | 신규선임 | '96~'98 Columbia University MBA 졸업 '02~'24 씨티그룹 글로벌 마켓 아시아 (홍콩) 한국 기관 영업 총괄 대표 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤휘 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '96~'98 보스턴 경영대 MBA '07~현재 CARPA Commercial JSC 대표이사 |
| 이재우(Lee Jae Woo) | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '96~'98 Columbia University MBA 졸업 '02~'24 씨티그룹 글로벌마켓 아시아 (홍콩) 한국 기관 영업 총괄 대표 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||