정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,307,212 | - 매출액 | 1,216,266 | |
| - 부채총계 | 714,352 | - 영업이익 | 43,656 | ||
| - 자본금 | 128,509 | - 당기순이익 | 26,015 | ||
| - 자본총계 | 592,860 | *주당순이익(원) | 1,044 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,189,288 | - 매출액 | 623,527 | |
| - 부채총계 | 602,288 | - 영업이익 | 19,728 | ||
| - 자본금 | 128,509 | - 당기순이익 | 25,994 | ||
| - 자본총계 | 587,000 | *주당순이익(원) | 1,045 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 400 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,734,541,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.47 | |||
| 종류주식 | 3.38 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 "2. 배당. 가. 현금·현물배당"의 "배당금 총액"은 다음을 합산한 금액입니다. - 보통주 : 24,115,097주 * 350원 = 8,440,283,950원 - 우선주 : 735,645주 * 400원 = 294,258,000원 * 자사주 400,976주는 배당하지 않습니다. 2) 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-06 참고서류 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제60기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건 | 가결 | 54.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 의결권 기준일 변경의 건 | 가결 | 54.0 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 독립이사 제도 반영의 건 | 가결 | 54.1 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 감사위원회 구성 강화의 건 | 가결 | 54.1 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 하태수 선임의 건 | 가결 | 50.7 | 98.8 | 1.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 윤휘 선임의 건 | 가결 | 50.9 | 99.2 | 0.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 윤휘 선임의 건 | 가결 | 31.5 | 98.1 | 1.9 | - 3%룰 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이재우(Lee Jae Woo) 선임의 건(※제2-3호 의안 가결 시 상정) | 가결 | 31.5 | 98.1 | 1.9 | - 3%룰 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 (32억) | 가결 | 52.9 | 97.5 | 2.5 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하태수 | 1965-02 | 3 | 재선임 | '84~'89 한양대 자원공학과 '17~'21 성신양회 경영지원 본부장 '21~'22 성신양회 ESG 본부장 '22~현재 성신양회 단양 공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤휘 | 1971-05 | 3 | 재선임 | '96~'98 보스턴 경영대 MBA '07~현재 CARPA Commercial JSC 대표이사 |
CARPA Commercial JSC (대표이사) |
| 이재우 (Lee Jae Woo) |
1969-05 | 3 | 신규선임 | '96~'98 Columbia University MBA 졸업 '02~'24 씨티그룹 글로벌마켓 아시아 (홍콩) 한국 기관 영업 총괄 대표 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤휘 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '96~'98 보스턴 경영대 MBA '07~현재 CARPA Commercial JSC 대표이사 |
| 이 재 우 (Lee Jae Woo) |
1969-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '96~'98 Columbia University MBA 졸업 '02~'24 씨티그룹 글로벌마켓 아시아 (홍콩) 한국 기관 영업 총괄 대표 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||