정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 22,660,278 | - 매출액 | 15,756,976 | |
| - 부채총계 | 13,460,513 | - 영업이익 | 340,469 | ||
| - 자본금 | 21,143 | - 당기순이익 | -946,078 | ||
| - 자본총계 | 9,199,765 | *주당순이익(원) | -14,389 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,741,456 | - 매출액 | 360,778 | |
| - 부채총계 | 4,233,053 | - 영업이익 | 164,290 | ||
| - 자본금 | 21,143 | - 당기순이익 | -440,851 | ||
| - 자본총계 | 4,508,403 | *주당순이익(원) | -6,310 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,250 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 85,874,203,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.8 | |||
| 종류주식 | 5.1 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안: 제58기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 ② 제2호 의안: 사내이사 이동우 선임의 건 (임기 2년) → 원안대로 승인 ③ 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 서영경 선임의 건 (임기 2년) → 원안대로 승인 ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 이사 보수 한도: 150억 / 대상인원: 9명(사내이사 4명, 사외이사 5명) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표'의 주당순이익은 보통주 기본주당이익(손실)임 - 상기 '2. 배당'의 종류주식은 우선주임 - 상기 '2. 배당'의 시가배당률은 배당 결정일(이사회 결의일)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임 ※ 제58기 결산 배당기준일은 2025년 3월 31일로, 배당기준일에 당사의 주식을 보유하지 않는 경우에는 배당금이 지급되지 않으니 유의하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동우 | 1960-09 | 2 | 재선임 | 12년~14년 ㈜호텔롯데 롯데월드 대표이사 15년~20년 롯데하이마트㈜ 대표이사 사장 20년~21년 롯데지주㈜ 대표이사 사장 21년~ 現 롯데지주㈜ 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영경 | 1963-07 | 2 | 신규선임 | 13년~16년 한국은행 부총재보 16년~17년 고려대학교 경제학과 초빙교수 18년~20년 대한상공회의소 SGI원장(초대) 20년~24년 한국은행 금융통화위원회 위원 24년~ 現 연세대학교 국제학대학원 객원교수 |
삼성카드㈜(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영경 | 1963-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 13년~16년 한국은행 부총재보 16년~17년 고려대학교 경제학과 초빙교수 18년~20년 대한상공회의소 SGI원장(초대) 20년~24년 한국은행 금융통화위원회 위원 24년~ 現 연세대학교 국제학대학원 객원교수 |