주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31F SKY31 컨벤션 컨퍼런스A |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 5항과 관련하여, 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다. (감사위원 전원 참석) - 제59기 정기주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제59기 정기주주총회에서 선임하고자 하는 임원은 '상근이사 3명, 사외이사 3명, 감사위원 2명'입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | [제1호 의안] 제 59기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안) 포함) 승인의 건 |
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| 2 | [제2호 의안] 정관 일부 개정의 건 |
- 제2-1호: 집중투표제 도입을 위한 정관 개정의 건 - 제2-2호: 사외이사 명칭 변경 관련 정관 개정의 건 - 제2-3호: 전자 주주총회 도입 관련 정관 개정의 건 - 제2-4호: 자기주식 처분 및 보유 기준 신설의 건 - 제2-5호: 회사에 대한 이사 책임 감면 조항 신설의 건 - 제2-6호: 감사위원 분리선출 확대 및 감사위원 선·해임시 의결권 제한 강화 관련 정관 개정의 건 - 제2-7호: 부칙 신설의 건 |
| 3 | [제3호 의안] 이사 선임의 건 |
- 제3-1호: 사내이사 신동빈 선임의 건 (임기 3년) - 제3-2호: 사내이사 고정욱 선임의 건 (임기 3년) - 제3-3호: 사내이사 노준형 선임의 건 (임기 3년) - 제3-4호: 사외이사 이경춘 선임의 건 (임기 2년) - 제3-5호: 사외이사 조병규 선임의 건 (임기 3년) |
| 4 | [제4호 의안] 감사위원 조병규 선임의 건 (임기 3년) |
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| 5 | [제5호 의안] 감사위원이 되는 사외이사 김해경 선임의 건 (임기 2년) |
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| 6 | [제6호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동빈 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 17년~現 롯데지주㈜ 대표이사 11년~現 롯데그룹 회장 25년~現 롯데쇼핑㈜ 대표이사 04년~現 롯데케미칼㈜, 롯데웰푸드㈜ 대표이사 |
| 고정욱 | 1966-11 | 3 | 재선임 | 25년~現 롯데지주㈜ 대표이사 21년~25년 롯데지주㈜ 재무혁신실장 19년~21년 롯데캐피탈㈜ 대표이사 18년~19년 롯데캐피탈㈜ 영업2본부장 11년~18년 롯데캐피탈㈜ 경영전략본부장 |
| 노준형 | 1968-06 | 3 | 재선임 | 25년~現 롯데지주㈜ 대표이사 23년~25년 롯데지주㈜ 경영혁신실장 21년~23년 롯데이노베이트㈜ 대표이사 19년~21년 롯데이노베이트㈜ DT사업본부장 17년~19년 롯데이노베이트㈜ 전략경영본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경춘 | 1961-01 | 2 | 재선임 | 23년~現 법무법인(유한) 클라스한결 대표변호사 19년~23년 법무법인(유한) 클라스 파트너변호사 17년~19년 서울회생법원장 (초대) 10년~17년 서울고등법원 부장판사 |
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| 조병규 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 23년~24년 ㈜우리은행 은행장 23년~23년 우리금융캐피탈㈜ 대표이사 22년~23년 ㈜우리은행 기업그룹 부행장 20년~22년 ㈜우리은행 경영기획그룹 부행장 18년~20년 ㈜우리은행 준법감시인 |
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| 김해경 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 17년~20년 KB 신용정보 대표이사 사장 16년~16년 KB 신용정보 부사장 15년~15년 국민은행 북부지역본부장(지역대표) 13년~14년 국민은행 강동지역본부장(지역대표) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조병규 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 23년~24년 ㈜우리은행 은행장 23년~23년 우리금융캐피탈㈜ 대표이사 22년~23년 ㈜우리은행 기업그룹 부행장 20년~22년 ㈜우리은행 경영기획그룹 부행장 18년~20년 ㈜우리은행 준법감시인 |
| 김해경 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 17년~20년 KB 신용정보 대표이사 사장 16년~16년 KB 신용정보 부사장 15년~15년 국민은행 북부지역본부장(지역대표) 13년~14년 국민은행 강동지역본부장(지역대표) |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 도입 |
| 집중투표제 배제 | - | - |