정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 23,071,072 | - 매출액 | 15,539,627 | |
| - 부채총계 | 13,649,432 | - 영업이익 | 239,439 | ||
| - 자본금 | 21,143 | - 당기순이익 | -595,003 | ||
| - 자본총계 | 9,421,640 | *주당순이익(원) | -9,028 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,092,026 | - 매출액 | 339,118 | |
| - 부채총계 | 4,152,415 | - 영업이익 | 134,188 | ||
| - 자본금 | 21,143 | - 당기순이익 | 75,403 | ||
| - 자본총계 | 4,939,611 | *주당순이익(원) | 709 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,300 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 96,007,608,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | 4.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(신동빈, 고정욱, 노준형), 사외이사 3명(이경춘, 조병규, 김해경), 감사위원 2명(조병규, 김해경) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표'의 주당순이익은 보통주 기본주당이익(손실)임 - 상기 '2. 배당'의 종류주식은 우선주임 - 상기 '2. 배당'의 시가배당률은 배당 결정일(이사회 결의일)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임 ※ 제59기 결산 배당기준일은 2026년 3월 31일로, 배당기준일에 당사의 주식을 보유하지 않는 경우에는 배당금이 지급되지 않으니 유의하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 59기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안) 포함) 승인의 건 | 가결 | 75.0 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 집중투표제 도입을 위한 정관 개정의 건 |
가결 | 55.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 사외이사 명칭 변경 관련 정관 개정의 건 |
가결 | 75.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 전자 주주총회 도입 관련 정관 개정의 건 |
가결 | 75.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 자기주식 처분 및 보유 기준 신설의 건 |
가결 | 66.0 | 87.4 | 12.6 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 회사에 대한 이사 책임 감면 조항 신설의 건 |
가결 | 75.1 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 감사위원 분리선출 확대 및 감사위원 선·해임시 의결권 제한 강화 관련 정관 개정의 건 |
가결 | 75.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 부칙 신설의 건 |
가결 | 75.2 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 신동빈 선임의 건 |
가결 | 70.7 | 93.6 | 6.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 고정욱 선임의 건 |
가결 | 73.8 | 97.7 | 2.3 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 노준형 선임의 건 |
가결 | 74.5 | 98.7 | 1.3 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사외이사 이경춘 선임의 건 |
가결 | 74.5 | 98.6 | 1.4 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사외이사 조병규 선임의 건 |
가결 | 75.1 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원 조병규 선임의 건 | 가결 | 55.3 | 98.6 | 1.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 김해경 선임의 건 | 가결 | 53.8 | 95.9 | 4.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 56.7 | 81.2 | 18.8 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동빈 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 17년~現 롯데지주㈜ 대표이사 11년~現 롯데그룹 회장 25년~現 롯데쇼핑㈜ 대표이사 04년~現 롯데케미칼㈜, 롯데웰푸드㈜ 대표이사 |
| 고정욱 | 1966-11 | 3 | 재선임 | 25년~現 롯데지주㈜ 대표이사 21년~25년 롯데지주㈜ 재무혁신실장 19년~21년 롯데캐피탈㈜ 대표이사 18년~19년 롯데캐피탈㈜ 영업2본부장 11년~18년 롯데캐피탈㈜ 경영전략본부장 |
| 노준형 | 1968-06 | 3 | 재선임 | 25년~現 롯데지주㈜ 대표이사 23년~25년 롯데지주㈜ 경영혁신실장 21년~23년 롯데이노베이트㈜ 대표이사 19년~21년 롯데이노베이트㈜ DT사업본부장 17년~19년 롯데이노베이트㈜ 전략경영본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경춘 | 1961-01 | 2 | 재선임 | 23년~現 법무법인(유한) 클라스한결 대표변호사 19년~23년 법무법인(유한) 클라스 대표변호사 17년~19년 서울회생법원장 (초대) 10년~17년 서울고등법원 부장판사 |
- |
| 조병규 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 23년~24년 ㈜우리은행 은행장 23년~23년 우리금융캐피탈㈜ 대표이사 22년~23년 ㈜우리은행 기업그룹 부행장 20년~22년 ㈜우리은행 경영기획그룹 부행장 18년~20년 ㈜우리은행 준법감시인 |
- |
| 김해경 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 17년~20년 KB신용정보 대표이사 사장 16년~16년 KB신용정보 부사장 15년~15년 국민은행 북부지역본부장(지역대표) 13년~14년 국민은행 강동지역본부장(지역대표) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조병규 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 23년~24년 ㈜우리은행 은행장 23년~23년 우리금융캐피탈㈜ 대표이사 22년~23년 ㈜우리은행 기업그룹 부행장 20년~22년 ㈜우리은행 경영기획그룹 부행장 18년~20년 ㈜우리은행 준법감시인 |
| 김해경 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 17년~20년 KB신용정보 대표이사 사장 16년~16년 KB신용정보 부사장 15년~15년 국민은행 북부지역본부장(지역대표) 13년~14년 국민은행 강동지역본부장(지역대표) |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 도입 |
| 집중투표제 배제 | - | - |