정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,372,405 | - 매출액 | 612,490 | |
| - 부채총계 | 314,950 | - 영업이익 | 3,490 | ||
| - 자본금 | 56,188 | - 당기순이익 | -15,032 | ||
| - 자본총계 | 1,057,455 | *주당순이익(원) | -268 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,117,000 | - 매출액 | 461,857 | |
| - 부채총계 | 263,425 | - 영업이익 | -15,840 | ||
| - 자본금 | 56,188 | - 당기순이익 | -36,091 | ||
| - 자본총계 | 853,575 | *주당순이익(원) | -642 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 사외이사 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제59기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 48.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 48.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 48.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원 선임의 건 | 가결 | 31.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 가결 | 31.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.5 | 99.9 | 0.1 | - 특별이해관계자 의결권 제한 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박순석 | 1944-11 | 3 | 재선임 | - 경희대 경영대학원 - 現 신안그룹 회장 |
| 황은경 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | - 스위스 HIM 경영학 - 現 HUSTEEL USA 및 HUSTEEL CANADA 법인장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최철웅 | 1950-11 | 3 | 신규선임 | - 경희대학교 행정학과 - 現 세무법인 석성 부회장 |
없음 |
| 최현민 | 1958-10 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과, KDI국제정책대학원 석사 - 前 부산지방국세청장 |
없음 |
| 한재연 | 1966-02 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 사회복지학과 - 前 대전지방국세청장 - 現 BnH세무법인 회장 |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최철웅 | 1950-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경희대학교 행정학과 - 現 세무법인 석성 부회장 |
| 최현민 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학과, KDI국제정책대학원 석사 - 前 부산지방국세청장 |
| 한재연 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 사회복지학과 - 前 대전지방국세청장 - 現 BnH세무법인 회장 |