정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,003,075 | - 매출액 | 1,463,041 | |
| - 부채총계 | 281,231 | - 영업이익 | 131,276 | ||
| - 자본금 | 49,756 | - 당기순이익 | 103,227 | ||
| - 자본총계 | 721,844 | *주당순이익(원) | 11,675 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 943,667 | - 매출액 | 1,258,735 | |
| - 부채총계 | 231,156 | - 영업이익 | 122,155 | ||
| - 자본금 | 49,756 | - 당기순이익 | 97,461 | ||
| - 자본총계 | 712,511 | *주당순이익(원) | 11,023 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 29,177,943,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 가. 제1호의안 : 제59기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 3,300원 ▶ 원안대로 승인 나. 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(박정환) ▶ 원안대로 승인 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(오대식) ▶ 원안대로 승인 다. 제3호의안 : 감사 선임의 건(남기원) ▶ 원안대로 승인 라. 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 마. 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정환 | 1958-09 | 3 | 재선임 | - 2016 ~ 2019 (주)빙그레 구매담당 전무 - 2020 ~ 2021 (주)빙그레 구매담당 본부장 - 2021 ~ 현재 (주)빙그레 신공장추진단 단장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오대식 | 1954-11 | 3 | 재선임 | - 2007 ~ 2008 서울지방국세청장 - 2008 ~ 2016 법무법인(유한) 태평양 고문 - 2016 ~ 2019 세무법인 제일티앤엠 대표 |
(주)메지온 감사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기원 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 2016 ~ 2019 미래에셋증권 Wholesale부문 대표 - 2019 ~ 2021 미래에셋증권 법인솔루션부문 대표 - 2022 ~ 2023 안다자산운용 파트너 마케팅 담당 - 2023 ~ 현재 리운자산운용 마케팅부문 대표 |